Физическое лицо толкнуло банк на нарушение...

Новости мира финансов 2008 Май Физическое лицо толкнуло банк на нарушение...

Физическое лицо толкнуло банк на нарушение закона
06.05.2008

Промсвязьбанку не удалось оспорить решение о неправомерном отказе в обслуживании физических лиц, вынесенное волгоградским судом. Коллегия судей признала незаконным отказ банка выдать клиенту-физическому лицу денежные средства с его счета в размере 1,3 миллиона рублей. Причиной отказа послужило отсутствие у клиента документации, которая бы подтверждала происхождение этих средств. Банк действовал в рамках закона "О противодействии легализации преступных доходов".